Центральный банк Литвы оштрафовал британскую финтех-компанию с украинскими корнями Revolut на 3,5 миллиона евро ($3,83 млн) за недостатки в предотвращении отмывания денег
Регулятор в ЕС оштрафовал Revolut на $3,8 млн Фото: freepik.com, pngwing.com
Компания работает в Европейском Союзе по литовской лицензии и находится под надзором европейского и литовского центральных банков.
Штраф был наложен после плановой проверки, которая выявила «нарушения и недостатки в мониторинге деловых отношений и операций», говорится в заявлении центрального банка.
«Это привело к тому, что Revolut не всегда должным образом выявлял подозрительные денежные операции или транзакции», — добавили в банке, не уточняя деталей.
В Revolut заявили, что расследование не выявило никаких подтвержденных случаев отмывания денег, а выводы связаны с усовершенствованием существующих механизмов контроля.
«Revolut придерживается самых высоких стандартов соблюдения нормативных требований и сотрудничал с Литовским центральным банком в принятии незамедлительных мер для устранения процедурных недостатков», — говорится в заявлении представителей банка.
Интересное по теме: Revolut приостановил регистрацию новых пользователей из Украины
Revolut подписал мировое соглашение с центральным банком и принял меры для устранения недостатков, заявили в банке.
Штраф является крупнейшим, когда-либо наложенным литовским центральным банком, и был установлен в соответствии с тяжестью нарушения и доходов Revolut Holdings Europe, холдинговой компании, отвечающей за регулируемые операции Revolut в Европейском экономическом пространстве.
Компания Revolut была оценена в $45 млрд в результате вторичной продажи акций новым и существующим инвесторам, сообщила в августе финансовая технологическая компания, что делает ее стоимостью большей, чем некоторые из крупнейших банков Европы.
Напомним, что Revolut объявил о начале работы в Украине. Жители Украины смогут открывать европейские счета в Revolut и пользоваться передовыми финансовыми услугами. Среди ключевых возможностей — мгновенные и бесплатные переводы между пользователями приложения, удобный обмен более 30 валют без высоких комиссий и легкие расчеты в любом уголке мира. Для идентификации клиентов Revolut использует сервис Дія, обеспечивая высокий уровень безопасности.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Revolut запустил новый сервис для инвестирования
Revolut будет выдавать кредиты на покупку коммерческой недвижимости
Revolut получил лицензию на торговлю акциями в Великобритании и ЕС
Источник: Reuters.
Telegram
Viber