Киберполиция уже способна выявлять преступников и возвращать украденные деньги их владельцам. Это все демонстрирует, что Украина серьезно относится к криптовалютам и делает все возможное, чтобы гарантировать безопасность своих граждан в этой сфере
Спикер Департамента киберполиции Олещенко Артем. Фото: пресс-служба киберполиции
Перед будущей легализацией криптовалют, киберполиция Украины активно работает над повышением своей готовности. Правоохранители изучают новые правила, сотрудничают с коллегами из других стран и учатся работать с новейшими технологиями. Это все для того, чтобы эффективно бороться с преступлениями, которые связаны с цифровыми деньгами.
Особое внимание киберполиция уделяет сотрудничеству с частными компаниями, которые специализируются на технологии блокчейн. Эти компании предоставляют важные инструменты и знания для выявления и расследования преступлений в сфере криптовалют.
О подготовке правоохранителей к легализации криптовалюты и почему важно для страны правильное урегулирование криптоактивов мы пообщались с спикером Департамента киберполиции Артемом Олещенко.
Украина на пути легализации криптовалюты. Как к этому готовится киберполиция?
Департамент киберполиции Украины Национальной полиции Украины — является одним из трех органов власти, который занимается расследованием преступлений, связанными с виртуальными активами. Специалисты киберполиции на постоянной основе анализируют новые законодательные акты, международные документы, методологические рекомендации, инструкции, связанные с виртуальными активами.
Они также разрабатывают собственные алгоритмы и процедуры по работе с криптовалютами, а также участвуют в учениях и тренингах в качестве как слушателей, так и тренеров, с целью постоянного совершенствования теоретических знаний и практических навыков. В киберполиции есть успешные кейсы по отслеживанию, блокированию, аресту и возврату криптовалюты. Поэтому опыт, полученный за время работы Департамента, является важным для обмена и распространения среди других подразделений Национальной полиции Украины, правоохранительных органов и правоприменительных учреждений. Бесспорно, этот опыт должен быть отражен и в научных, учебных пособиях, учебниках и тому подобное.
Читайте также: «Все законопроекты в сфере виртуальных активов ждет синхронизация и много правок»: интервью с членом НКЦБФР Юрием Бойко
Ранее позиция киберполиции была следующей: В случае неспособности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине государство должно официально запретить ее оборот. Или сейчас что-то изменилось? Почему, на взгляд правоохранителей, должен быть определенный статус у крипты?
Когда речь идет о сущности виртуального актива, то важно обратить внимание, что в разных странах по-разному воспринимается понятие «виртуальные активы». Так, например, в Австралии, Франции, Чехии, Чили, Люксембурге, Лихтенштейне, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Германии, Колумбии, Тайване, Таиланде, законодатели относят виртуальный актив к нематериальному активу, в Аргентине, Бразилии, Хорватии, Дании, Израиле, Словакии, ЮАР — к финансовому активу, в Австрии, Канаде, Китае, Гонконге, Индонезии — к товару, в Бельгии, Италии, Польше, Нидерландах — к валюте, в Японии — к средству платежа. Если меняется сущность виртуального актива, меняются и подходы к его аресту или работе в рамках уголовных производств.
В Украине на сегодня национальное законодательство в сфере криптовалютного регулирования находится в процессе становления. Одним из вариантов является отнесение виртуального актива к типу товаров. Так, в Гражданском кодексе Украины (Статья 179-1. «Понятие цифровой вещи») указано, что виртуальный актив является цифровой вещью, что, в свою очередь дает возможности работать с ним на условиях, присущих любой другой вещи материального мира.
Поделитесь статистикой и характером таких преступлений в Украине?
На сегодня в Национальной полиции (не исключение и киберполиция) наибольшее количество обращений граждан, поскольку именно подразделения Национальной полиции расследуют большинство преступлений, совершаемых на территории Украины. К основным видам и способам совершения уголовных преступлений с использованием криптовалют можно отнести следующие финансовые преступления:
- Похищение криптовалют, что происходит различными методами, такими как: хакерские атаки, фишинг, социальная инженерия и использование вредоносных программ. Злоумышленники могут использовать криптовалютные кошельки, обменники или другие платформы для незаконного доступа к цифровым активам;
- Вымогательство выкупов в крипте, где злоумышленники требуют от потерпевшего выплатить сумму денег в криптовалюте, часто в обмен на разблокировку данных или восстановление доступа к важным ресурсам;
- Продажа запрещенных товаров за криптовалюту, что обычно происходит в даркнете, где преступники пытаются избежать обнаружения;
- Создание ШПО (вредоносного программного обеспечения), продаваемого за крипту или, в результате чего может быть зашифровано устройство с целью получения выкупа;
- Мошенничества с криптовалютами, которые могут включать фишинговые ресурсы, подделку ICO (Initial Coin Offering), создание фальшивых обменников или кошельков, а также обещания высоких доходов от инвестиций.
После начала полномасштабного вторжения есть определенная тенденция использования виртуальных активов в упомянутых выше финансовых преступлениях, однако также добавилось большое количество дел, связанных с работой страны-агрессора. Речь идет о псевдо благотворительности, когда злоумышленники создают фальшивые благотворительные проекты, обещая помощь тем, кто в ней нуждается.
Интересное по теме: «Украина должна предложить крипторынку лучшие условия, чем где-либо в мире»: интервью с CEO KUNA Михаилом Чобаняном
Расскажите как киберполиция сотрудничает с иностранными коллегами в сфере крипторынка? В чем заключается сотрудничество?
Рост использования криптовалют в преступных действиях создает необходимость в укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и криптовалютными биржами, обменниками и другими сервисами, которые тем или иным образом связаны с виртуальными активами.
Криптовалютные сервисы помогают устанавливать подозреваемых. Они предоставляют важную информацию о транзакциях, аккаунтах и их владельцах, которые необходимы для эффективного расследования уголовных преступлений с использованием криптовалют. Департаментом киберполиции поддерживается постоянное и тесное сотрудничество с представителями правоохранительных органов других стран. В рамках расследований киберпреступлений осуществляется обмен информацией по каналам связи Национальных контактных пунктов 24/7 и Европола SIENA (регламентируется международными договорами между странами Европола).
Как киберполиция разоблачает преступления с криптовалютой с помощью технологии блокчейн. И о сотрудничестве с частными компаниями на примере Crystal Blockchain?
Современная экономика и расширенное использование криптовалют создают новые вызовы для правоохранительных органов. В связи с этим, расследование уголовных преступлений, совершенных с использованием криптовалют в Украине, требует специализированной методики и тактики. Начальным этапом является анализ блокчейн-транзакций. Запросы на предоставление информации о пользователях и транзакциях помогают установить подробную информацию о лицах, связанных с преступной деятельностью.
Украинские правоохранительные органы совершенствуют свои подходы к расследованию криптовалютных правонарушений, обеспечивая высокий уровень эффективности. Одним из инструментов, которые используют в своей деятельности правоохранители при расследовании уголовных преступлений, совершенных с использованием криптовалют, является аналитический инструмент «Crystal Blockchain». Платформа является довольно эффективным инструментом поддержки анализа не только биткоин-трансакций, но и других криптовалютных трансакций в расследованиях уголовных преступлений.
Какие еще коллаборации с частным сектором имеет киберполиция в сфере криптовалют? И какова цель?
Учитывая новейшие вызовы угроз в киберпространстве, осуществляется изучение современных автоматизированных программных продуктов и решений, в частности в области расследований виртуальных активов. Так, киберполицейские постоянно совершенствуют знания по использованию программного обеспечения, которое дает возможность проводить исследования движения виртуальных активов, что в дальнейшем позволяет установить принадлежность конечного получателя цифровых активов к любому криптосервису, после чего есть возможность подготовить запрос к установленной криптобирже/обменника и идентифицировать лицо, причастное к противоправной деятельности.
Вам стоит ознакомиться:
