Кіберполіція вже здатна виявляти злочинців і повертати вкрадені гроші їхнім власникам. Це все демонструє, що Україна серйозно ставиться до криптовалют і робить усе можливе, щоб гарантувати безпеку своїх громадян у цій сфері
Речник Департаменту кіберполіції Олещенко Артем. Фото: пресслужба кіберполіції
Перед майбутньою легалізацією криптовалют, кіберполіція України активно працює над підвищенням своєї готовності. Правоохоронці вивчають нові правила, співпрацюють із колегами з інших країн та вчаться працювати з новітніми технологіями. Це все для того, щоб ефективно боротися зі злочинами, які пов’язані з цифровими грошима.
Особливу увагу кіберполіція приділяє співпраці з приватними компаніями, які спеціалізуються на технології блокчейн. Ці компанії надають важливі інструменти та знання для виявлення та розслідування злочинів у сфері криптовалют.
Про підготовку правоохоронців до легалізації криптовалюти та чому важливо для країни правильне врегулювання криптоактивів ми поспілкувалися із речником Департаменту кіберполіції Артемом Олещенком.
Україна на шляху легалізації криптовалюти. Як до цього готується кіберполіція?
Департамент кіберполіції України Національної поліції України – є одним із трьох органів влади, що займається розслідуванням злочинів, пов’язаними з віртуальними активами. Фахівці кіберполіції на постійній основі аналізують нові законодавчі акти, міжнародні документи, методологічні рекомендації, інструкції, що пов’язані з віртуальними активами.
Вони також розробляють власні алгоритми та процедури щодо роботи з криптовалютами, а також беруть участь у навчаннях і тренінгах у якості як слухачів, так і тренерів, з метою постійного удосконалення теоретичних знань і практичних навичок. В кіберполіції є успішні кейси щодо відстеження, блокування, арешту та повернення криптовалюти. Тому досвід, здобутий за час роботи Департаменту, є важливим для обміну та поширення серед інших підрозділів Національної поліції України, правоохоронних органів та правозастосовних інституцій. Безперечно, цей досвід має бути відображений і в наукових, навчальних посібниках, підручниках тощо.
Цікаве по темі: «Україна повинна запропонувати крипторинку кращі умови, ніж будь-де у світі»: інтерв’ю із CEO KUNA Михайлом Чобаняном
Раніше позиція кіберполіції полягала у наступному: якщо в найближчий час не вдасться врегулювати статус криптовалюти в Україні, держава повинна буде офіційно заборонити її обіг. Чи сталися зараз якісь зміни? Чому, на думку правоохоронців, криптовалюті необхідно мати чіткий статус?
Коли йдеться про сутність віртуального активу, то важливо звернути увагу, що в різних країнах по-різному сприймається поняття «віртуальні активи». Так, наприклад, в Австралії, Франції, Чехії, Чилі, Люксембурзі, Ліхтенштейні, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великобританії, Німеччині, Колумбії, Тайвані, Таїланді, законодавці відносять віртуальний актив до нематеріального активу, в Аргентині, Бразилії, Хорватії, Данії, Ізраїлі, Словаччині, ПАР – до фінансового активу, в Австрії, Канаді, Китаї, Гонконзі, Індонезії – до товару, у Бельгії, Італія, Польщі, Нідерландах – до валюти, у Японії – до засобу платежу. Якщо змінюється сутність віртуального активу, змінюються і підходи до його арешту або роботи в рамках кримінальних проваджень.
В Україні на сьогодні національне законодавство у сфері криптовалютного регулювання перебуває в процесі становлення. Одним з варіантів є віднесення віртуального активу до типу товарів. Так, в Цивільному кодексі України (Стаття 179-1. «Поняття цифрової речі») вказано, що віртуальний актив є цифровою річчю, що, своєю чергою дає можливості працювати з ним на умовах, що притаманні будь-якій іншій речі матеріального світу.
Поділіться статистикою та характером таких злочинів в Україні?
На сьогодні в Національній поліції (не виняток і кіберполіція) найбільша кількість звернень громадян, оскільки саме підрозділи Національної поліції розслідують більшість злочинів, що вчиняються на території України. До основних видів та способів вчинення кримінальних правопорушень з використанням криптовалют можна віднести такі фінансові злочини:
- Викрадення криптовалют, що відбувається різноманітними методами, такими як: хакерські атаки, фішинг, соціальна інженерія та використання шкідливих програм. Зловмисники можуть використовувати криптовалютні гаманці, обмінники чи інші платформи для незаконного доступу до цифрових активів;
- Вимагання викупів у крипті, де зловмисники вимагають від потерпілого виплатити суму грошей у криптовалюті, часто в обмін на розблокування даних або відновлення доступу до важливих ресурсів;
- Продаж заборонених товарів за криптовалюту, що зазвичай відбувається в даркнеті, де злочинці намагаються уникнути виявлення;
- Створення ШПЗ (шкідливого програмного забезпечення), що продається за крипту або, в результаті чого може бути зашифровано пристрій з метою отримання викупу;
- Шахрайства з криптовалютами, що можуть містити фішингові ресурси, підробку ICO (Initial Coin Offering), створення фальшивих обмінників чи гаманців, а також обіцянки високих прибутків від інвестицій.
Після початку повномасштабного вторгнення є певна тенденція використання віртуальних активів у згаданих вище фінансових злочинах, проте також додалася велика кількість справ, пов’язаних з роботою країни-агресора. Йдеться про псевдо благодійність, коли зловмисники створюють фальшиві благодійні проєкти, обіцяючи допомогу тим, хто її потребує.
Читайте також: «На всі законопроєкти у сфері віртуальних активів чекає синхронізація та багато правок»: інтерв’ю із членом НКЦПФР Юрієм Бойком
Розкажіть, як кіберполіція співпрацює із іноземними колегами у сфері крипторинку? В чому полягає співпраця?
Зростання використання криптовалют в злочинних діях створює необхідність у зміцненні співпраці між правоохоронними органами та криптовалютними біржами, обмінниками та іншими сервісами, що тим чи іншим чином пов’язані з віртуальними активами.
Криптовалютні сервіси допомагають встановлювати підозрюваних. Вони надають важливу інформацію щодо транзакцій, акаунтів та їх власників, що необхідні для ефективного розслідування кримінальних правопорушень з використанням криптовалют. Департаментом кіберполіції підтримується постійне та тісне співробітництво з представниками правоохоронних органів інших країн. У рамках розслідувань кіберзлочинів здійснюється обмін інформацією каналами зв’язку Національних контактних пунктів 24/7 та Європолу SIENA (регламентується міжнародними договорами між країнами Європолу).
Як кіберполіція викриває злочини з криптовалютою за допомогою технології блокчейн. Та про співпрацю із приватними компаніями на прикладі Crystal Blockchain?
Сучасна економіка та розширене використання криптовалют створюють нові виклики для правоохоронних органів. У зв’язку з цим, розслідування кримінальних правопорушень, вчинених з використанням криптовалют в Україні, вимагає спеціалізованої методики та тактики. Початковим етапом є аналіз блокчейн-транзакцій. Запити на надання інформації про користувачів та транзакції допомагають встановити детальну інформацію про осіб, пов’язаних із злочинною діяльністю. Українські правоохоронні органи вдосконалюють свої підходи до розслідування криптовалютних правопорушень, забезпечуючи високий рівень ефективності.
Одним із інструментів, що використовують у своїй діяльності правоохоронці під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених з використанням криптовалют, є аналітичний інструмент «Crystal Blockchain». Платформа є доволі ефективним інструментом підтримки аналізу не тільки біткоїн-трансакцій, але й інших криптовалютних трансакцій в розслідуваннях кримінальних правопорушень.
Які ще колаборації з приватним сектором має кіберполіція у сфері криптовалюти? І яка мета?
Кіберполіція тісно співпрацює з компанією Chainalysis, що має величезну кількість відкритих даних із блокчейну, додає додатково зібрану інформацію з інших джерел та від клієнтів. Компанія використовує машинне навчання, статистичний аналіз та інші методи, які обробляють дані, об’єднують гаманці в кластери та надають можливість простежити криптовалюти. Наразі співпраця з командою Chainalysis дала можливість для впровадження стратегічних завдань збору та аналізу відкритої інформації, що допомогла у викритті та припиненні діяльності правопорушників, які причетні до фінансування тероризму, онлайн шахрайства та інших тяжких злочинів.
Як кіберполіція взаємодіє із криптовалютою? Чи активізувалось у структурі вивчення цієї галузі, особливо на тлі її легалізації в Україні?
Враховуючи новітні виклики загроз у кіберпросторі, здійснюється вивчення сучасних автоматизованих програмних продуктів та рішень, зокрема в області розслідувань віртуальних активів. Так, кіберполіція постійно удосконалюють знання щодо використання програмного забезпечення, яке дає можливість проводити дослідження руху віртуальних активів, що надалі дозволяє встановити приналежність кінцевого отримувача цифрових активів до будь-якого криптосервісу, після чого є можливість підготувати запит до встановленої криптобіржі/обмінника та ідентифікувати особу, яка причетна до протиправної діяльності.
Вам варто ознайомитись:
Telegram
Viber