Средства отправлялись на нужды террористов
СБУ разоблачила группировку, использующую теневой банкинг. Фото: coindesk.com
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу сирийцев, которые занимались незаконными валютными переводами.
Транзакции проводились в обход банков, в рамках теневой системы «хавала», в том числе в интересах участников международных террористических группировок. Данная система функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, передает пресс-служба СБУ.
По результатам проведенных обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные на сумму более 3,9 млн грн, банковские карты, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и т.д.
Как сообщается, в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
«Хавала» — название системы внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных начала. Она имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
«Хавала» активно используется членами террористических и других преступных группировок для отмывания доходов и финансирования терроризма.
Как уточняет Habr, словом «хавала» в арабском языке обозначают вексель или посылку. Особенностью системы хавала является тот факт, что все финансовые операции (перемещение из страны в страну денег, драгоценностей или золота) выполняются без всяких документальных подтверждений — работа строится на доверии участников процесса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине раскрыли схему теневого обращения валюты на сотни миллионов гривен
Telegram
Viber