На причастность к преступной схеме проверяют должностных лиц органов-регуляторов
Украинские правоохранители разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, группировка занималась незаконным бизнесом на территории всей страны в течение двух лет.
По данным правоохранителей, в состав группировки входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также «представители криминального мира». Сообщается, что злоумышленники не вели документацию валютных операций, благодаря чему «сэкономили» на уплате налогов, присвоив более 100 млн грн.
Кроме того, разработчики преступной схемы имели криминальные связи. Их использовали для расширения схемы теневого оборота валют на территории Украины, заявили представители Нацполиции.
На данный момент правоохранители продолжают следственные действия — на причастность к преступной схеме проверяют должностных лиц органов-регуляторов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что правоохранители разоблачили мошенническую сеть, которая занималась незаконным обменом электронных валют.
Киберполиция установила, что финансовая компания предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине е-валют как онлайн, так и в филиалах учреждения. Также компания присвоила деньги клиента, которые получила для проведения обмена.
Напомним, в 2016 году Нацбанк Украины запретил использовать платежные системы Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet One. В 2018 году президент Украины подписал указ о введении санкций против WebMoney.ua и прочих компаний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ предотвратила убийство экс-сотрудника криптовалютной пирамиды
Telegram
Viber