Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний «Космолот», которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов
Фото: freepik.com
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В СМИ сразу сообщили, что речь идет именно об онлайн казино «Космолот».
В информации БЭБ указано, что детективы разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр и интернете в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете.
«По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети Интернет. Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Читайте также: В сервисе “База” от monobank появятся новые функции — Рогальский
В то же время в компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратилась в суд с жалобами об отмене ареста. Также в компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги.
«Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержанию Официального веб-сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34», — отметили в компании.
Добавляется, что указанные БЭБ вебсайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть вебсайтов, хоть и имеет название и стиль подобный Cosmolot, однако направляет(ла) игроков на сайты других онлайн казино.
«Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Читайте также: В НБУ сообщили сколько задонатили на ВСУ из-за рубежа
Кроме того, в Бюро утверждают, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства — документы и другую информацию, необходимую для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.
«Сейчас на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается», — заявили в БЭБ.
Ранее мы писали, что Необанк monobank заблокировал оплату картами своего банка в казино Cosmolot. Поскольку казино использовало бренд банка в своих целях.
Ознакомьтесь с другими важными материалами:
В Украине могут ограничить денежные переводы: Гетманцев
Известно, когда разблокируют токены на $800 млн – TokenUnlocks
VIP-клиенты Альфа-Банка обращаются в суд против Фридмана: причина
По материалам: БЭБ, Украинская правда, Forbes
