Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній “Космолот”, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків
Фото: freepik.com
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У ЗМІ одразу повідомили, що йдеться саме про онлайн казино “Космолот”.
В інформації БЕБ вказано, що детективи викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.
“За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет. Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також: В сервісі «База» від monobank зʼявляться нові функції — Рогальський
Водночас у компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту. Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.
“Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного вебсайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34”, – наголосили в компанії.
Додається, що вказані БЕБ вебсайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє(ла) гравців на сайти інших онлайн казино.
“Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також “міскодинг” платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також: VIP-клієнти Альфа-Банку звертаються до суду проти Фрідмана: причина
Крім того, у Бюро стверджують, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.
“Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває”, – заявили у БЕБ.
Раніше ми писали, що необанк monobank заблокував оплату картками свого банку у казино Cosmolot. Оскільки казино використало бренду банку у своїх цілях.
Ознайомтеся з іншими важливими матеріалами:
В Україні можуть обмежити грошові перекази: Гетманцев
Що чекає на банківський сектор: технологічні зміни та протистояння кіберзагрозам
Відомо, коли розблокують токени на $800 млн — TokenUnlocks
За матеріалами: БЕБ, Українска правда, Forbes
Telegram
Viber