Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) обратилось в суд с просьбой наложить арест на средства российского олигарха, создав прецедент
Британия конфискует активы экс-владельца Sense Bank Фото: freepik.com
NCA утверждает, что средства являются «доходами, полученными преступным путем», поскольку он переместил эти деньги вопреки санкциям.
Агентство подало запрос на конфискацию 1,1 миллиона британских фунтов ($1,4 млн) у Петра Авена, миллиардера, который, по словам Великобритании, поддерживает правительство России в ее войне против Украины.
Деньги были заморожены после того, как Великобритания ввела санкции против Авена в 2022 году. NCA считает, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что эти средства получены преступным путем.
«Законодательство не позволяет конфисковывать подсанкционные активы только потому, что лицо находится под санкциями, — сказал Стюарт Хедли, представитель NCA. — Арест активов может быть целесообразным только тогда, когда с этими активами можно связать преступную деятельность».
По словам Хелен Тейлор, старшего научного сотрудника правозащитной группы Spotlight on Corruption, заявление в Вестминстерский магистратский суд является прецедентным.
Интересное по теме: Верховный суд вынес решение по долгу Имэксбанка перед НБУ
«Попытка NCA перейти от временного замораживания к постоянному аресту этих активов является первой попыткой британских властей разыскать наличные, которые, как подозревается, были перемещены в нарушение российских санкций», — сказала она.
Кроме Великобритании, Авен попал под санкции США и Европейского Союза, который утверждает, что он имеет тесные связи с президентом россии «еще с начала 1990-х годов».
Если NCA удастся убедить суд навсегда арестовать деньги Авена, победа будет скорее символической, чем существенной, учитывая размер его состояния. Но, тем не менее, это решение будет важным, считает Тейлор.
«Даже если эти 1,1 миллиона фунтов стерлингов являются мелочью для олигарха-миллиардера, настойчивость NCA в преследовании этих средств посылает важный сигнал о том, что от санкций не удастся уклониться безнаказанно», — отметила она.
Ранее мы писали, когда Украина начнет процесс продажи двух госбанков. уже до конца сентября планируется назначить финансового консультанта на прозрачном конкурсе. Его кандидатуру также должны согласовать международные финансовые организации.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
ПриватБанк хочет продать права требований на карточные кредиты на 4,8 млрд грн
Сколько бизнесов не выплачивают кредиты вовремя — Ощадбанк
ПриватБанк открыл кредитную линию агропромхолдингу Астарта
По материалам: OCCRP.
