Эстонский банк обвинили в неоднократном нарушении требований закона
Эстонский банк, принадлежащий украинским бизнесменам, лишили лицензии. Фото: majandus24.postimees.ee
Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию банка Versobank, которым владеют украинские бизнесмены. Как отмечает эстонское издание err.ee, в 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания «Укрсельхозпром», входящая в холдинг «Алеф». Основными владельцами входящих в «Алеф» предприятий являются граждане Украины — Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Сообщается, что лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным Финансовой инспекции, нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.
Все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам, приостановлены, в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank. Сегодня совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В конце февраля 2018 в Латвии был ликвидирован ABLV Bank. Проблемы банка начались после обвинений в отмывании денег со стороны США. В латвийской Комиссии по рынку финансов и капитала уже заявили, что доля вкладов нерезидентов в банках Латвии должна снизиться с нынешних 35% до 5% для контроля рисков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве арестовали мошенницу, укравшую у госбанка 250 млн грн
По материалам err.ee
Telegram
Viber