Сегодня, 21 августа 2023 года, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг НБУ принял решение аннулировать лицензии двум компаниям, одна из которых — достаточно известная в сфере обмена валют
НБУ Фото: bank.gov.ua
Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Так, Национальный банк Украины аннулировал все имеющиеся лицензии двум небанковским финансовым учреждениям:
- ООО «ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595);
- ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312).
«Лицензии ООО «ФК «Риальто» аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя ООО «ФК «Риальто», а также самого небанковского финансового учреждения — небезупречной, лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы.
Интересное по теме: Ликвидация банка Конкорд: когда начнутся выплаты вкладчикам
Стоит отметить, что ООО «Финод» — мощный игрок рынка обмена валют. Компания создана в 2012 году, уставный капитал —15 млн грн. Сфера деятельности бренда — торговля валютными ценностями в наличной форме. Руководитель — Максим Ткаленко.
Количество касс компании, по состоянию на август 2023 года, — более 400, всего обособленных подразделений (отделений) — 9. Они предоставляют услуги в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Полтавской областях.
Ранее мы писали, что НБУ оштрафовал банк ПУМБ почти на 11 миллионов, а CreditKasa на 2,5 миллиона. В сообщении регулятора говорится о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
НБУ создаст отраслевой госархив до 2026 года
НБУ обнародовал данные о росте кредитования с начала войны
НБУ планирует вернуться к гибкому курсу доллара
Telegram
Viber