Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2023 года применил меры воздействия в виде штрафов к пяти банковским учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе регулятора, оштрафованные банки нарушили законодательство в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), а также требования валютного законодательства.
Так, были применены меры воздействия к следующим банкам:
- «Окси Банк» получил штраф в размере 20,051 млн грн;
- «Аккордбанк» должен уплатить 15,422 млн грн штрафа;
- «Универсал Банк» оштрафовали на 10,451 млн грн;
- «МТБ Банк» был оштрафован на 10,400 млн грн;
- «Коминбанк» получил штраф в размере 10 млн грн.
Все перечисленные банки нарушили определенные статьи вышеуказанного законодательства и должны уплатить назначенные НБУ штрафы, чтобы продолжить бесперебойную работу. Общая сумма штрафов превышает 66 млн грн. Сроки, до которых финучреждения должны внести средства, не указаны.
Читайте также: НБУ изменил правила начисления вознаграждения топ-менеджерам банков
Меры воздействия в отношении небанков
Также за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства были оштрафованы или применены другие меры воздействия к 18 небанковским финучреждениям.
Для ООО «АЛЬЯНС ИНШУЕРЕНС» и ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР «ИНСАРТ» аннулировали свидетельства о внесении в госреестр страховых и перестраховочных брокеров за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ.
ПО «ЛОМБАРД ПРИВАТ» лишили лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита за систематическое нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
На ООО «ФК АКТИНИЯ» наложили штраф в размере 391 тыс. грн, а на ООО «ФК «МАЙБИЗ» — 320 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Вам может быть интересно: Сколько правительство получило от продажи ОВГЗ за 2023 год — НБУ
ООО «ФК «ОКЕАН» и ООО «ФК «ЦЕНТРОФИНАНС» оштрафовали на 255 тыс. грн каждого. Также обе компании получили письменное предостережение за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
ООО «ДЖИВВАЙП ФИНАНС» получил сразу два штрафа: на 204 тыс. грн и на 50 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.
ЧАО «УФГ» оштрафован за 150 тыс. грн, а ООО «ФК «КОНТРАКТ ПЛЮС» — дважды на 51 тыс. грн за нарушение валютного законодательства.
ООО «ФК «ФИНЕКСТРА», ООО «КЛТ КРЕДИТ», ООО «ФК «НОВЫЙ МИР», ООО «ЛИСЕНКО И КОМПАНИЯ — ЛОМБАРД», ОДО «СК «ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ» и ООО «АСАП ФИНАНС» каждый получили штраф в размере 51 тыс. грн. А последняя компания еще и письменное предостережение.
ООО «ФК «КАПИТАЛ-ДНЕПР» было оштрафовано на 34 тыс. грн за нарушения в сфере ПВК/ФТ и письменное предостережение. А ООО «ФК «ГАРОННА» получило только письменное предостережение без штрафа.
Напомним, в течение почти двух лет полномасштабной войны, по оценкам НБУ, украинская гривна потеряла более 25% своей стоимости по сравнению со средним долларовым курсом. По состоянию на конец 2023 года, девальвация гривны достигла 28%.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько наличной валюты банки ввезли в Украину в 2023 году
Когда начнутся проверки касательно усиленной аутентификации платежей — НБУ
Как задержка с финпомощью Украине повлияет на валютный рынок — НБУ
