Национальный банк отменил требование к банкам предоставлять скан-копии документов для анализа финансовых операций
НБУ упростил банковские переводы валюты за рубеж. Фото: bluecieloecm.com
Национальный банк Украины упростил для банков анализ операций клиентов при покупке ими и перечислении за рубеж валюты. Новые правила распространяются как на юридических, так и на физических лиц.
Об этом сообщают в пресс-службе регулятора.
Клиентам больше не требуется предоставлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций, сообщают в НБУ со ссылкой на постановление №98, которое вступает в силу сегодня, 5 октября.
Согласно новым правилам, теперь не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору. Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.
Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов, считают в НБУ.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что за лето в банках Украины рекордно выросло количество дефолтных кредитов. Самая большая доля проблемных кредитов в неплатежеспособных банках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупная американская компания закроет офис в Украине
Telegram
Viber