Нацбанк будет накладывать штрафные санкции на банки и субъекты первичного мониторинга за махинации в отношении лиц, подпадающих под статус PEP (политически значимых лиц)
Фото: bank.gov.ua та freepik.com
Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора, за формальный подход с необоснованным установлением высокого уровня риска или безосновательным отказом в обслуживании или наоборот с игнорированием принадлежности клиента к PEP Нацбанк будет применять меру воздействия в виде штрафа.
Отмечается, что к субъектам первичного финмониторинга, которые не являются банками, будут применять штраф в размере до 1,7 млн грн. Такой размер штрафа (100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) предусмотрен в принятом законе.
К банкам будут применять другой размер штрафа — до 10 млн грн в соответствии с положением о применении Национальным банком Украины мер воздействия.
«В законе также предусмотрено, что в случае, когда со времени прекращения выполнения РЕР признанных публичных функций прошло более двенадцати месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится в том, что такое лицо больше не несет риска, присущего РЕР, а также нет других рисков, субъект первичного финансового мониторинга не будет принимать в отношении него, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер», — говорится в сообщении.
Там добавляют, что указанный закон возвращает PEP пожизненный статус, который предварительно был ограничен временем пребывания на публичной должности и тремя годами после увольнения с такой должности в соответствии с изменениями, внесенными законом по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС. Пожизненный статус PEP соответствует международным стандартам и европейским нормам в сфере финансового мониторинга.
Справочно
Субъектами первичного финансового мониторинга являются: банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения; платежные организации, участники или члены платежных систем; профессиональные участники организованных товарных рынков; профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли финансовыми инструментами.
Напомним, накануне парламент поддержал законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Это последний шаг к переговорам о членстве Украины в ЕС.
Ознакомьтесь с другими важными материалами:
Google Chrome будет выявлять ошибки в неправильных URL-адресах
Проверки бизнеса начнутся снова: Рада поддержала отмену моратория
Сколько стоит обменять изношенные купюры в украинских банках
Telegram
Viber