Парламент підтримав законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Це останній крок до переговорів про членство України в ЄС
Фото: depositphotos.com/ua
Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Напередодні комітет відхилив поправку № 101, яка відтерміновувала набуття чинності закону до моменту вступу України до ЄС.
За проголосували 276 народних депутатів, повідомив парламентарій Ярослав Железняк.
Редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Також це останній крок для початку переговорів про членство України в ЄС.
Головне нововведення закону полягає в тому, що тепер топпосадовці вважатимуться політично значущими особами (PEP) довічно, а не тільки протягом трьох років після звільнення з посади. Цей законопроєкт також посилює відповідальність фінансових установ, таких як банки, за неправомірну відмову у наданні послуг клієнтам.
Тобто, особам зі статусом PEP не передбачається презумпція невинуватості. Їм автоматично приписується збереження високого впливу, навіть якщо вони пішли з посади. Тому люди, які стали політично значущими, перебуватимуть під фінансовим контролем протягом усього життя. Банки зобов’язані ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів зі статусом PEP і надавати звіти відповідним органам.
Політично значущі особи
Політично значущі особи, або англійською Politically Exposed Persons (PEP), — це люди, які обіймають важливі державні посади. Наприклад, президент, прем’єр-міністр, члени уряду, народні депутати, секретар РНБО, голова і члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного і Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо. До PEP також відносять членів їхніх сімей та пов’язаних із ними бізнес-партнерів.
Цей статус визначено в законі “Про запобігання та боротьбу з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження”. Закон також встановлює процедури фінансового моніторингу PEP. Його ухвалили в Україні відповідно до рекомендацій Міжнародної групи по боротьбі з відмиванням грошей (FATF), які Україна взяла на себе зобов’язання виконати в рамках асоціації з Європейським Союзом. Цей закон Верховна Рада ухвалила ще 2014 року, однак тоді він не відповідав вимогам FATF.
Пізніше, 2019 року, закон було ухвалено з метою відповідності рекомендаціям міжнародних партнерів і запровадження довічного фінансового моніторингу для політично значущих осіб. Деякі противники закону вважали його втручанням в особисте життя і запропонували зміни, обмежуючи статус PEP трьома роками після звільнення з посади. Однак ці зміни не задовольнили міжнародних партнерів, і в результаті депутати ухвалили поправки, що встановлюють довічний фінансовий моніторинг для РЕР.
Раніше на питання про те, яким буде фінмоніторинг політично значущих осіб, дав відповідь міністр юстиції Денис Малюська.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
- Уряд хоче збільшити зарплату жінкам: наскільки
- Світовий банк контролюватиме закупівлі в Україні через Prozorro
- Київстар» та «Хелсі»: суд заарештував активи Фрідмана, Авена та Косогова
За матеріалами babel.ua
