Парламент поддержал законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Это последний шаг к переговорам о членстве Украины в ЕС
Фото: depositphotos.com/ua
Парламент во втором чтении принял законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Накануне комитет отклонил поправку № 101, которая откладывала вступление в силу закона до момента вступления Украины в ЕС.
За проголосовали 276 народных депутатов, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
Редакция закона соответствует стандартам AML/CFT и будет засчитана как выполнение требований Международного валютного фонда. Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Основное нововведение закона заключается в том, что теперь топ-чиновники будут считаться политически значимыми лицами (PEP) пожизненно, а не только в течение трех лет после ухода с должности. Этот законопроект также ужесточает ответственность финансовых учреждений, таких как банки, за неправомерный отказ предоставить услуги клиентам.
Другими словами, для лиц со статусом PEP не предполагается презумпция невиновности. Им автоматически приписывается сохранение высокого влияния, даже если они ушли с поста. Поэтому люди, ставшие политически значимыми, будут находиться под финансовым контролем на протяжении всей жизни. Банки обязаны тщательно проверять все финансовые операции своих клиентов со статусом PEP и предоставлять отчеты контролирующим органам.
Политически значимые лица
Политически значимые лица, или на английском Politically Exposed Persons (PEP), — это люди, которые занимают важные государственные должности. Например, президент, премьер-министр, члены правительства, народные депутаты, секретарь СНБО, председатель и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов и так далее. К PEP также относят членов их семей и связанных с ними бизнес-партнеров.
Этот статус определен в законе «О предотвращении и борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения». Закон также устанавливает процедуры финансового мониторинга PEP. Он был принят в Украине в соответствии с рекомендациями Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), которые Украина обязалась выполнить в рамках ассоциации с Европейским союзом. Этот закон Верховная Рада приняла еще в 2014 году, однако тогда он не соответствовал требованиям FATF.
Позже, в 2019 году, закон был принят с целью соответствия рекомендациям международных партнеров и введения пожизненного финансового мониторинга для политически значимых лиц. Некоторые противники закона считали его вмешательством в личную жизнь и предложили изменения, ограничивая статус PEP тремя годами после ухода с поста. Однако эти изменения не удовлетворили международных партнеров, и в результате депутаты приняли поправки, устанавливающие пожизненный финансовый мониторинг для РЭР.
Ранее на вопрос о том каким будет финмониторинг политически значимых лиц, дал ответ министр юстиции Денис Малюська.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
- Правительство хочет увеличить зарплату женщинам: насколько
- Всемирный банк будет контролировать закупки в Украине через Prozorro
- Киевстар» и «Хелси»: суд арестовал активы Фридмана, Авена и Косогова
По материалам babel.ua
Telegram
Viber