Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыск в офисе sportbank. В результате правоохранители изъяли технику, деньги и документы.
В офисе sportbank ГБР провело обыск: подробности Фото: ДБР facebook.com
Об этом пишет dev.ua. Данные по делу содержатся в постановлении суда от 14 февраля.
Подозрение
Отмечается, что 12 января 2024 следователи ГСУ ГБР на основании постановления следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова провели обыск в офисных помещениях sportbank, в ходе которого, помимо прочего, отыскано и изъято $28 540.
Интересное по теме: Какие платежные системы внесены в список важных в Украине — НБУ
Однако, представитель владельца имущества считает, что постановлением следственного судьи не предоставлялось разрешение на изъятие вышеуказанных денежных средств, а потому оно подлежит возврату поскольку оно не является вещественным доказательством в уголовном производстве, арест на вышеуказанное имущество наложен не был.
Кроме денег, следователи изъяли технику и документы.
В ходе досудебного расследования установлено, что торговая марка sportbank принадлежит ООО «ДТ НЕТВОРК» и ООО «ДИВОТЕК», а фактически sportbank функционирует на платформе АО «Таскомбанк», поэтому деятельность этих юридических лиц, непосредственно связано с функционированием sportbank на территории Украины.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Топ-5 плательщиков налога на прибыль в банковской сфере — Гетманцев
Альпари Банк прекращает банковскую деятельность: причины
Сколько Украина задолжала банкам по госпрограмме «5-7-9%» — Forbes
Telegram
Viber