Президент Зеленский ввел санкции против акционеров российского Альфа-банка и структур группы, включая «АльфаСтрахование». Санкции означают временное ограничение прав этих компаний на управление своими активами на территории Украины и запрет на вывоз капитала из страны.
Фото: president.gov.ua и wikipedia.org
Указом президента Украины Владимира Зеленского введены санкции в отношении акционеров Альфа-Банка, базирующихся в россии, и структур группы, включая «АльфаСтрахование».
Таким образом, под 10-летние санкции попали активы, связанные с российским Альфа-Банком и его владельцами, а также участниками Альфа-Групп.
Речь идет о следующих компаниях:
- ABH Holdings SA (Люксембург) — акционер Sens Bank;
- ABH Ukraine Limited (Кипр) — акционер Sens Bank;
- Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кипр);
- ABH Financial Limited (Кипр);
- «АБ Холдинг» (рф);
- «АльфаСтрахование» (рф);
- «АС Финанс» (рф);
- «АС Холдинг» (рф);
- «АльфаСтрахование — ОМС» (рф);
- «АльфаСтрахование — Жизнь» (рф);
- Alfa Capital Holdings Limited (Британские Виргинские Острова);
- Fairacre Holdings Limited (Кипр).
Последствия этих санкций предполагают временное лишение этих компаний права пользоваться и управлять своими активами на территории Украины. Санкции также запрещают перемещение капитала из страны.
Контекст
В прошлом году, в 2022 году, Альфа-банк подвергся санкциям со стороны США и Великобритании, а в 2023 году столкнулся с ограничениями со стороны ЕС. Альфа-банк на 45% принадлежит Михаилу Фридману и Петру Авену через их люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings, которая также контролирует материнскую компанию банка на Кипре — ABH Financial Ltd. (ABH Financial Ltd.).
В настоящее время олигархи находятся под санкциями ЕС и Великобритании. Однако эти холдинговые компании еще не попали под санкции.
В марте 2023 года стало известно, что Михаил Фридман и Петр Авен рассматривают возможность передачи своих акций Альфа-банка своему давнему партнеру Андрею Косогову, который уже владеет почти 41% капитала банка. Этот шаг призван освободить их от западных санкций.
Предполагается, что Андрей Косогов приобретет Альфа-банк у ABH Financial Ltd, базирующейся на Кипре. Альфа-банк объявил, что сделка не потребует дополнительных разрешений регулирующих органов, заявив:
«Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется».
Sens Bank
ABH Holdings также работает над продажей своего украинского банка, Sens Bank. Они заявили:
«Основная цель поиска инвестора, которому может быть передан контроль над Sens Bank в сокращении косвенной доли владения попавших под санкции бенефициаров до уровня, который будет отвечать требованиям Украины»
По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 20 марта 2023 года ABH Holdings S.A. владеет 57,6006% акций Sens Bank, а остальные 42,3994% принадлежат ABH Ukraine Limited. Фактическими бенефициарами являются россияне Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. Ранее владельцами также были Герман Хан и Алексей Кузьмичев, но они вышли из банка без одобрения НБУ.
Sens Bank скоро может быть национализирован. Зеленский уже подписал закон о национализации бывшего Альфа-Банка. Подробно ситуацию мы описали здесь.
Стоит отметить, что в случае, если Украина продолжит национализацию Sens Bank без предоставления какой-либо компенсации, ABH Holdings S.A., основной акционер банка (ранее известного как Альфа-Банк), заявил о своем намерении подать иск против страны в международные суды. Причина в том, что национализация для них это значительные финансовые потери.
Итог
В новый санкционный список включены 18 юридических лиц, в том числе работающая в Украине кипрская фирма EXT Ltd под брендом EXANTE, который создан россиянами. В результате ее включения в санкционный список клиенты mono invest вынуждены продать свои акции. Продолжайте исследование этой темы здесь.
Санкции также затронули UNS-Holding (Россия), Seline Limited (Кипр), Masline Holdings Limited (Кипр), Fostar Limited (Кипр) и Viviga Limited (Кипр).
На все эти компании наложены одинаковые санкционные ограничения:
- Замораживание активов — временное приостановление права физического или юридического лица пользоваться и управлять своими активами. Это также относится к активам, в отношении которых они могут осуществлять прямые или косвенные (через других физических или юридических лиц) действия, сходные с правом распоряжения.
- Предотвращение оттока капитала из Украины.
- Запрет на увеличение уставного капитала коммерческих организаций, предприятий, в которых иностранный резидент, иностранное государство или юридическое лицо, в котором нерезидент или иностранное государство имеет долю в размере 10 и более процентов уставного капитала или может влиять на управление или деятельность юридического лица.
Что изменится для вкладчиков Sens Bank после вступления в силу специального закона? Мы подробно описали здесь.
Другие статьи на эту тему:
- Владелец бывшего Альфа банка против национализации: почему
- Кто возглавит Сенс Банк после национализации
- Национализация Сенс Банка стала на шаг ближе: законопроект согласован ко второму чтению
