Президент Зеленський ввів санкції проти акціонерів російського Альфа-банку і структур групи, включно з «АльфаСтрахуванням». Санкції означають тимчасове обмеження прав цих компаній на управління своїми активами на території України та заборону на вивезення капіталу з країни.
Фото: president.gov.ua й wikipedia.org
Указом президента України Володимира Зеленського запроваджено санкції щодо акціонерів Альфа-Банку, що базуються в росії, і структур групи, включно з «АльфаСтрахуванням».
Таким чином, під 10-річні санкції потрапили активи, пов’язані з російським Альфа-Банком і його власниками, а також учасниками Альфа-Групп.
Йдеться про такі компанії:
- ABH Holdings SA (Люксембург) – акціонер Sens Bank;
- ABH Ukraine Limited (Кіпр) – акціонер Sens Bank;
- Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);
- ABH Financial Limited (Кіпр);
- «АБ Холдинг» (рф);
- «АльфаСтрахування» (рф);
- «АС Фінанс» (рф);
- «АС Холдинг» (рф);
- «АльфаСтрахування – ОМС» (рф);
- «АльфаСтрахування – Життя» (рф);
- Alfa Capital Holdings Limited (Британські Віргінські Острови);
- Fairacre Holdings Limited (Кіпр).
Наслідки цих санкцій передбачають тимчасове позбавлення цих компаній права користуватися та управляти своїми активами на території України. Санкції також забороняють переміщення капіталу з країни.
Контекст
Минулого року, 2022 року, Альфа-банк зазнав санкцій з боку США і Великої Британії, а 2023 року зіткнувся з обмеженнями з боку ЄС. Альфа-банк на 45% належить Михайлу Фрідману і Петру Авену через їхню люксембурзьку холдингову компанію ABH Holdings, яка також контролює материнську компанію банку на Кіпрі – ABH Financial Ltd. (ABH Financial Ltd.).
Наразі олігархи перебувають під санкціями ЄС і Великої Британії. Однак ці холдингові компанії ще не потрапили під санкції.
У березні 2023 року стало відомо, що Михайло Фрідман і Петро Авен розглядають можливість передання своїх акцій Альфа-банку своєму давньому партнеру Андрію Косогову, який уже володіє майже 41% капіталу банку. Цей крок покликаний звільнити їх від західних санкцій.
Передбачається, що Андрій Косогов придбає Альфа-банк в ABH Financial Ltd, що базується на Кіпрі. Альфа-банк оголосив, що угода не потребуватиме додаткових дозволів регулюючих органів, заявивши:
«Ні Андрій Косогов, ні продавець не під санкціями, тому є ймовірність того, що схвалення угоди з боку закордонних регуляторів не потрібно».
Sens Bank
ABH Holdings також працює над продажем свого українського банку, Sens Bank. Вони заявили:
«Основна мета пошуку інвестора, якому може бути передано контроль над Sens Bank у скороченні непрямої частки володіння бенефіціарів, які потрапили під санкції, до рівня, який відповідатиме вимогам України».
За даними Національного банку України (НБУ), станом на 20 березня 2023 року ABH Holdings S.A. володіє 57,6006% акцій Sens Bank, а решта 42,3994% належать ABH Ukraine Limited. Фактичними бенефіціарами є росіяни Андрій Косогов, Михайло Фрідман і Петро Авен. Раніше власниками також були Герман Хан і Олексій Кузьмічов, але вони вийшли з банку без схвалення НБУ.
До того ж Sens Bank скоро може бути націоналізований. Зеленський уже підписав закон про націоналізацію колишнього Альфа-Банку. Детально ситуацію ми описали тут.
Варто зазначити, що в разі, якщо Україна продовжить націоналізацію Sens Bank без надання будь-якої компенсації, ABH Holdings S. A., основний акціонер банку (раніше відомого як Альфа-Банк), заявив про свій намір подати позов проти країни до міжнародних судів. Причина в тому, що націоналізація для них це значні фінансові втрати.
Підсумок
До нового списку санкцій внесено 18 юридичних осіб, зокрема кіпрську фірму EXT Ltd під брендом EXANTE, засновану росіянами. Вона працює в Україні. Внаслідок її включення до списку санкцій клієнти mono invest змушені продати свої акції. Продовжуйте дослідження цієї теми тут.
Санкції також торкнулися UNS-Holding (росія), Seline Limited (Кіпр), Masline Holdings Limited (Кіпр), Fostar Limited (Кіпр) і Viviga Limited (Кіпр).
На всі ці компанії накладено однакові санкційні обмеження:
- Заморожування активів — тимчасове призупинення права фізичної або юридичної особи користуватися та управляти своїми активами. Це також стосується активів, щодо яких вони можуть здійснювати прямі або непрямі (через інших фізичних або юридичних осіб) дії, схожі з правом розпорядження.
- Запобігання відтоку капіталу з України.
- Заборона на збільшення статутного капіталу комерційних організацій, підприємств, у яких іноземний резидент, іноземна держава або юридична особа, в якій нерезидент або іноземна держава має частку в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або може впливати на управління чи діяльність юридичної особи.
Що зміниться для вкладників Sens Bank після набуття чинності спеціального закону? Ми детально описали тут.
Інші статті на цю тему:
- Власник колишнього Альфа банку проти націоналізації: чому
- Хто очолить Сенс Банк після націоналізації
- Націоналізація Сенс Банку стала на крок ближче: законопроєкт погоджено до другого читання
