Перейдя по одному из хэштегов, можно попасть в преступную группировку
ТОП-10 хэштегов для поиска дропов Фото: wixmp.com
В социальных сетях были обнаружены опасные хэштеги, которые преступники использовали для привлечения «дропов» (зачастую молодых людей) в группировки по отмыванию денег. Известно, что эта деятельность влечет уголовную ответственность и тюремное заключение на срок до 14 лет. Хэштеги обнаружил крупнейший банк Испании Santander в процессе соответствующего исследования.
«Дропы» — это люди, которые позволяют преступникам за вознаграждение использовать свои банковские счета для перевода незаконно заработанных денег.
В рамках исследования банк выяснил, что в последние годы количество денежных курьеров выросло на 26%. Из них 70% не знают о том, что на самом деле значит быть «дропом». А 49% — младше 25 лет. Это делает их более уязвимыми для вербовщиков преступных группировок.
В банке выяснили, что для поиска новых кадров преступники используют в соцсетях такие хэштеги:
#Moneyflipsuk
#legitmoneyflips
#PayPalFlip
#RealMoneyTransfers
#UkFlips
#Шальные деньги
#MoneyFlipz
#cashappflop
#moneyflips
#CashLdn
В продолжение темы банк выяснил, сколько молодежи готово переходить по хэштегам, обещающим легкий заработок. Так, 23% респондентов заявили, что будут нажимать на подобные сообщения в социальных сетях. А 10% британцев уже взаимодействовали с вербовщиками в соцсетях. Из них 18% заключили незаконную сделку.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что Еврокомиссия планирует создать единый орган для борьбы с отмыванием денег. Как заявили чиновники, периодически европейские банки игнорировали требования о перекрытии нелегальных финансовых потоков, а надзорные органы зачастую были плохо подготовлены и медлили в решении этих проблем.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Новое AML регулирование в ЕС: какие изменения ждут криптобизнес
По материалам: www.paymentscardsandmobile.com
Telegram
Viber