Оборот сети ежемесячно превышал миллионы долларов США. В рамках рейда СБУ конфисковала около 60 млн грн
Фото: СБУ
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал оборота средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.
В 4 регионах пресечена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно «проходило» более одного миллиона долларов США. Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юмопеу, Webmoney и криптовалютой.
Фото: СБУ
Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну. Делали это в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
Читайте также: Чи штрафуватимуть обмінники, якщо вони не приймають старі долари.
Фото: СБУ
Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.
Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
- почти 60 млн в гривневом эквиваленте;
- оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
Одному из участников сообщили о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Украинцы могут конвертировать криптовалюту в наличные деньги
Какие банки принимают изношенную валюту: данные НБУ
В ЕС озвучили требования к электронным удостоверениям личности
Telegram
Viber