Оборот мережі щомісяця перевищував мільйони доларів США. У рамках рейду СБУ конфіскувала близько 60 млн грн
Фото: СБУ
Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
Фото: СБУ
Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Робили це у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Читайте також: Чи штрафуватимуть обмінники, якщо вони не приймають старі долари.
Фото: СБУ
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
- майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
- обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Одному із учасників повідомили про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Українці можуть конвертувати криптовалюту в готівку
Які доларові купюри перестали приймати обмінники: що робити користувачам
У ЄС озвучили вимоги до електронних посвідчень особи
