close-btn

СБУ викрила масштабний канал обігу коштів між рф та Україною

Оборот мережі щомісяця перевищував мільйони доларів США. У рамках рейду СБУ конфіскувала близько 60 млн грн

СБУ криптовалюта обмінники

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

СБУ обмінники

Фото: СБУ

Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Робили це у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

Читайте також: Чи штрафуватимуть обмінники, якщо вони не приймають старі долари.

СБУ обмінники

Фото: СБУ

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

  • майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
  • обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Одному із учасників повідомили про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці можуть конвертувати криптовалюту в готівку

Які доларові купюри перестали приймати обмінники: що робити користувачам

У ЄС озвучили вимоги до електронних посвідчень особи

google news
credit link image