close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Фискалы разоблачили международное нелегальное онлайн-казино с оборотом в $30 млн

На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц-предпринимателей

Государственная фискальная служба разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом в $30 млн. Сейчас допрашиваются более 60 человек, сообщается на странице ГФС в Facebook.

В результате совместной работы следственных подразделений ГФС и оперативной поддержки Национальной полиции Украины была разоблачена схема по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом. Во время проведения мероприятий было установлено, что в одном из офисных помещений Киева одновременно работало более 60 лиц, как граждан Украины, так и граждан других государств. Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.

По оперативным данным необлагаемый объем такого бизнеса за прошлый год составил более $30 млн. Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалюты.

На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц-предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объем денежных средств от такой деятельности, и не платили соответствующие налоги.

По результатам санкционированного обыска были изъяты неучтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и зарегистрированных в Украине юридических лиц, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и тому подобное.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, чуть больше года назад Верховная Рада Украины поддержала законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». После вступления закона в силу в Украине была разрешена деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети интернет), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине выдали первую лицензию онлайн-казино за 39 млн грн

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме