На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу і ряд фізичних осіб-підприємців
Державна фіскальна служба викрила міжнародне онлайн-казино зі щорічним обігом в $30 млн. Допитується понад 60 чоловік, повідомляється на сторінці ДФС в Facebook.
У результаті кропіткої, системної та злагодженої спільної роботи слідчих підрозділів ДФС та оперативної підтримки Національної поліції України було викрито схему із організації нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом. Під час проведення заходів було встановлено, що на території міста Києва в одному із офісних приміщень одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.
За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн. Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.
На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг грошових коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.
За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Нагадаємо, трохи більше року тому Верховна Рада України підтримала законопроект «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Після вступу закону в силу в Україні була дозволена діяльність казино і букмекерських контор (в тому числі в мережі інтернет), залів ігрових автоматів та організація онлайн-покеру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні видали першу ліцензію онлайн-казино за 39 млн грн
Telegram
Viber