Нацбанк лишил лицензии банк «Финансовая инициатива»
Нацбанк лишил лицензии еще один украинский банк. Фото: talks.su
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО «КБ» Финансовая инициатива». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Такое решение было принято в связи с нарушением банком «Финансовая инициатива» валютного законодательства Украины, а также нормативно-правовых актов Нацбанка. В частности, финучреждение обвиняется в:
- невыполнении функции агента валютного контроля;
- недопущении уполномоченных работников НБУ к проведению проверки по соблюдению банком валютного законодательства.
Отмечается, что банк «Финансовая инициатива», который был отнесен еще 23 июня 2015 года в категорию неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов. Выяснилось, что на протяжении 2015 — 2018 гг. банк-нарушитель получал реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по тем операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
Кроме того, в течение 2017 — 2018 гг. банк не выполнял письменные требования НБУ: не предоставлял документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов; не допустил уполномоченных работников Нацбанка к проведению выездной проверки.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее Национальным банком Украины была отозвана генеральная лицензия на осуществление валютных операций у ООО «Финансово-депозитарная компания». Уточняется, что решение было принято по собственному желанию компании, ранее направившей заявление об отзыве генеральной лицензии в Нацбанк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы ключевые задачи НБУ на 2019 год
Telegram
Viber