МТБанк, РВС Банк, Альпари Банк, Банк Восток и «Расчетный центр» были замечены в нарушениях
НБУ оштрафовал пять банков за финмониторинг. Фото: bednota.com
В апреле 2019 года Нацбанк Украины взыскал более 9 млн грн с пяти финучреждений. Штрафные санкции были вызваны результатами проверок регулятора, цель которых — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Сообщается, что за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга регулятор оштрафовал МТБанк на сумму 4,35 млн грн и РВС Банк на 3 млн грн. За ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению рисками взыскание в размере 2 млн грн также получил Альпари Банк.
За недостатки финмониторинга (отсутствия должного анализа финансовых операций своих клиентов) Банк Восток и контролируемый Нацбанком «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» оштрафованы на суммы в 300 тыс грн и 200 тыс грн соответственно.
Согласно НБУ, характер и последствия финансовых операций некоторых банков могли быть связаны с легализацией криминальных доходов, а также использованием утраченных и поддельных документов. Фигурантами уголовных дел стали отдельные участники финопераций и юрлица.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что экс-глава ПриватБанка Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Нацбанку Украины и ПриватБанку. В исках оспариваются пять договоров по кредиту и личное поручительство Коломойского по ним. Слушания пройдут 10, 22 и 23 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ решил снизить учетную ставку
По материалам finclub.net
Telegram
Viber