Європейське банківське управління (EBA) оголосило про старт публічних консультацій з розробки нових регуляторних технічних стандартів (RTS)
EBA розробляє нові вимоги для криптопослуг для протидії відмиванню грошей Фото: freepik.com, pngwing.com
Вони визначатимуть критерії, за якими постачальники послуг з обслуговування криптоактивів (CASP) мають призначати центральний контактний пункт (ЦКП) для виконання місцевих зобов’язань у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).
Навіщо це потрібно?
CASP часто надають свої послуги в інших державах-членах ЄС через установи, які не є філіями, і повинні дотримуватися місцевих вимог щодо ПВК/ФТ. Це створює складнощі для нагляду за такими установами, оскільки вони самі можуть не вважатися «зобов’язаними особами».
Щоб усунути ці проблеми, новий проєкт RTS пропонує:
- встановити критерії для визначення обставин, коли призначення ЦКП є доцільним;
- визначити функції ЦКП, які допоможуть забезпечити дотримання регуляторних вимог.
Цікаве по темі: Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей
Передісторія та актуальність
Перша версія подібних регуляторних стандартів була опублікована ще у 2017 році, а в 2018-му набрав чинності Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2018/1108, що стосувався емітентів електронних грошей (ЕМІ) та постачальників платіжних послуг (ППП).
Новий Регламент (ЄС) 2023/1113, який розширює сферу дії на CASP, набуде чинності 30 грудня 2024 року. Це вимагає оновлення регуляторних стандартів і розширення положень, що раніше стосувалися лише ЕМІ та ППП, на постачальників криптоактивів.
Цей крок допоможе забезпечити прозорість і ефективність боротьби з фінансовими злочинами у цифровій сфері.
Нагадаємо, що ЄС посилив боротьбу з відмиванням грошей. Європейський парламент остаточно схвалив Положення про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR). Воно передбачає запровадження нових правил для протидії незаконним операціям, в тому числі у сфері криптовалюти.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
ЄС ввів санкції проти деяких криптосервісів: причина
Ринок криптовалют в Україні узгодять з правилами ЄС — НКЦПФР
У ЄС заборонять анонімні криптогаманці
За матеріалами: EBA.
Telegram
Viber