close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Латиноамериканські банди використовують криптовалюту для відмивання грошей

Як повідомляє Reuters, банди в Латинській Америці все частіше застосовують криптовалютні трансакції при веденні незаконної торгівлі наркотиками, зброєю та людьми

Як мексиканські, так і колумбійські злочинні синдикати все частіше вдаються до віртуальних валют, що забезпечує анонімність і швидкість транзакцій, повідомив Майкл Міллер, представник Агентства з боротьби з наркотиками США.

За оцінками відомства, використання віртуальних грошей в майбутньому буде тільки зростати. Злочинці кладуть невеликі суми в готівці на різні банківські рахунки, а потім використовують їх для покупки біткойнів. Далі вони анонімно перераховують криптовалюту по ланцюжку іншим учасникам ОЗУ. Згідно зі звітом Майкла Міллера, організована злочинність Мексики щорічно заробляє приблизно $25 млрд. При цьому наголошується, що частка тіньових трансакцій в криптовалюті неухильно зростає. Таким чином виникає явище “чорної бухгалтерії” в новому, високотехнологічному форматі.

Компанія Elliptic, що займається аналітикою криптоактивів у світовій економіці, нещодавно повідомила, що вже 13% незаконно отриманої цифрової валюти відправляються через приватні гаманці, в порівнянні з 2% роком раніше.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Швейцарська фондова біржа SIX Swiss Exchange оголосила про масштабне вливання коштів у фірму Custodigit, створену за підтримки телекомунікаційної компанії Swisscom і цифрового банку Sygnum у 2018 році. Компанії об’єднали зусилля для створення спеціальної криптовалютної інфраструктури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП криптовалют, которые незаслуженно обходят вниманием

За матеріалами сайту pymnts.com

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі