Підозрювані допомагали росіянам та терористам з ОРДЛО обходити валютні санкції
Оперативні співробітники Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у рамках кримінальної справи вилучили 50 млн грн та 830 кг срібла. Слідство ведеться проти групи шахраїв, які надавали послуги з обходу санкцій та обмежень користувачам одного з криптовалютних майданчиків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, фігуранти здійснювали незаконні операції з обміну готівкових та безготівкових коштів клієнтів із РФ та ОРДЛО у криптовалюти з метою обходу податків та обмежень з подальшою легалізацією активів.
У ході оперативних заходів у підозрюваних було проведено обшуки, вилучено зливки банківського срібла загальною вагою понад 830 кг, кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 850 тис євро, $470 тис і 460 тис грн.
Крім того, слідчими органами було ініційовано накладення у судовому порядку арешту на шість земельних ділянок загальною площею понад 6 га та 3 квартири загальною площею 380 кв.м. Ці активи також були передані до управління АРМА. Сумарна вартість заарештованого майна сягає 100 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оцінка найдорожчого фінтех-стартапу Європи впала на 85%
Ми раніше повідомляли, що з січня по червень поточного року фахівцями Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, було зафіксовано 1350 кібератак на різні організації та відомства країни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Пошта Швейцарії запускає послугу купівлі біткоїнів
Прогнози експертів: чого очікувати від ринку криптовалют
За матеріалами сайту gp.gov.ua
Telegram
Viber