Подозреваемые помогали россиянам и террористам из ОРДЛО обходить валютные санкции
Оперативные сотрудники Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовного дела изъяли 50 млн грн и 830 кг серебра. Следствие ведется против группы мошенников, которые оказывали услуги по обходу санкций и ограничений пользователям одной из криптовалютных площадок. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, фигуранты осуществляли незаконные операции по обмену наличных и безналичных денежных средств клиентов из РФ и ОРДЛО в криптовалюты с целью обхода налогов и ограничений с дальнейшей легализацией активов.
В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых были проведены обыски, изъяты слитки банковского серебра общим весом более 830 кг, денежные средства в сумме около 50 млн грн в разной валюте – 850 тыс евро, $470 тыс и 460 тыс грн.
Кроме того, следственными органами было инициировано наложение в судебном порядке ареста на шесть земельных участков общей площадью более 6 га и 3 квартиры общей площадью 380 кв.м. Эти активы также были переданы в ведение управления АРМА. Суммарная стоимость арестованного имущества достигает 100 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оценка самого дорогого финтех-стартапа Европы упала на 85%
Мы ранее сообщали, что с января по июнь текущего года специалистами Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, было зафиксировано 1350 кибератак на различные организации и ведомства страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почта Швейцарии запускает услугу покупки биткоинов
Прогнозы экспертов: чего ожидать от рынка криптовалют
По материалам сайта gp.gov.ua
Telegram
Viber