Ранее регулятор оштрафовал крупный банк на 2 млн грн
НБУ выявил нарушителя валютного законодательства. Фото: bank.gov.ua
Нацбанк Украины 15 июня направил письменное предупреждение финансовой компании «Магнат». Регулятор применил меру воздействия по результатам проверок касс финучреждения на соблюдение порядка и организации валютно-обменных операций.
Напомним, в мае Нацбанк оштрафовал два банка и одну небанковскую финкомпанию за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Штрафы получили Таскомбанк — 2,4 млн грн, Поликомбанк — 300 тыс грн и платежный сервис Wayforpay — 51 тыс грн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В апреле Нацбанк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем применил меры воздействия к трем украинским банкам. В частности, регулятор направил письменное предостережения Креди Агриколь Банк и МИБ, а также оштрафовал Полтава-Банк на 300 тыс грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Украинский бизнес освободили от штрафов по кредитам
Закон о финмониторинге: как теперь совершать переводы и оплачивать услуги
Telegram
Viber