MSB ліцензія в Канаді — це дозвіл на діяльність, пов’язану з обробкою грошових коштів. Ліцензія MSB обов’язкова як для канадських фірм, так і для іноземних компаній, які бажають надавати свої послуги в Канаді
MSB ліцензія в Канаді Фото: freepik.com
Отримання ліцензії MSB в Канаді зобов’язує дотримуватися певних вимог, включно з ідентифікацією клієнтів, дотриманням політики AML/CTF.
Ліцензія MSB у Канаді: що приваблює інвесторів у країну?
Отримання ліцензії MSB у Канаді користується популярністю через такі характеристики країни:
- стабільна економічна ситуація;
- надійна фінансова інфраструктура;
- ліцензія дає право на міжнародну присутність.
Канадська фінансова ліцензія MSB видається FINTRAC. Вона потрібна для забезпечення дотримання правил, спрямованих на протидію будь-яким фінансовим шахрайствам. Наявність канадської ліцензії MSB підвищує довіру серед споживачів і партнерів.
Цікаве по темі: Фінтех 2.0. Як AIoT розширює можливості у фінансовому секторі
Отримання ліцензії FMSB: процедура
Щоб оформити ліцензію MSB у Канаді, потрібно:
- Відкрити компанію в Канаді.
- Розробити бізнес і фінансовий плани.
- Відкрити рахунок у канадському банку.
- Подати заявку на отримання MSB ліцензії в FINTRAC.
- Пройти перевірку.
Зобов’язання ліцензіатів-MSB
Установи з ліцензією MSB мають певні обов’язки щодо:
- ідентифікації клієнтів;
- фінансового моніторингу;
- подання даних про клієнтів та їхні операції регулюючим органам;
- розроблення внутрішніх заходів управління ризиками.
Щоб процес ліцензування був виконаний у суворій відповідності до законодавчих норм країни, слід залучити фахівців YB Case.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Інвестиції в Африку виходять на новий рівень: Mastercard готує угоду на $5,2 млрд
Нацбанк затвердив Концепцію Open Banking в Україні
Які країни є найбільшими експортерами українських ІТ-послуг
Telegram
Viber