MSB лицензия в Канаде: зачем нужна и как получить

MSB лицензия в Канаде — это разрешение на деятельность, связанную с обработкой денежных средств. Лицензия MSB обязательна как для канадских фирм, так и для иностранных компаний, которые желают предоставлять свои услуги в Канаде

MSB лицензия в Канаде Фото: freepik.com

Получение лицензии MSB в Канаде обязывает соблюдать определенные требования, включая идентификацию клиентов, соблюдение политики AML/CTF.

Лицензия MSB в Канаде: что привлекает инвесторов в страну?

Получение лицензии MSB в Канаде пользуется популярностью в силу следующих характеристик страны:

• стабильная экономическая ситуация;
• надежная финансовая инфраструктура;
• лицензия дает право на международное присутствие.

Канадская финансовая лицензия MSB выдается FINTRAC. Она требуется для обеспечения соблюдения правил, направленных на противодействие любым финансовым мошенничествам. Наличие канадской лицензии MSB повышает доверие среди потребителей и партнеров.

Интересное по теме: Финтех 2.0. Как AIoT расширяет возможности в финансовом секторе

Получение лицензии FMSB: процедура

Чтобы оформить лицензию MSB в Канаде, нужно:

1. Открыть компанию в Канаде.
2. Разработать бизнес и финансовый планы.
3. Открыть счет в канадском банке.
4. Подать заявку на получение MSB лицензии в FINTRAC.
5. Пройти проверку.

Обязательства лицензиатов-MSB

Учреждения с лицензией MSB имеют определенные обязанности по:

• идентификации клиентов;
• финансовому мониторингу;
• подаче данных о клиентах и их операциях регулирующим органам;
• разработке внутренних мер управления рисками.

Чтобы процесс лицензирования был выполнен в строгом соответствии законодательным нормам страны, следует привлечь специалистов YB Case.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Инвестиции в Африку выходят на новый уровень: Mastercard готовит сделку на $5,2 млрд

Нацбанк утвердил Концепцию Open Banking в Украине

Какие страны являются крупнейшими экспортерами украинских IT-услуг