Министерство финансов хочет наделить продавцов драгоценностей статусом субъекта первичного финмониторинга
Чиновники хотят заставить ювелирные магазины докладывать о покупках украинцев. Фото: njt.ru
Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Проводить первичный финансовый мониторинг придется в каждом случае, когда покупатель приобретает драгоценности на сумму свыше 40 тыс грн.
Соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
Согласно документу, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец должен будет провести «надлежащую проверку», в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.
Пока предложенные изменения размещены на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут лишь после согласования с правительством и успешного голосования в Верховной Раде. Впрочем, на последнем этапе норма может быть существенно видоизменена, а то и вовсе отменена — вряд ли народным депутатам придется по душе столь строгая инициатива Минфина.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украине утвердили план развития цифровой экономики. Развитие цифровой экономики поможет укрепить благосостояние страны в целом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запреты и ограничения: как регулируют биткоин в разных странах мира
По материалам ubr.ua
Telegram
Viber