Національний банк України знову проводить планові виїзні перевірки банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду
Фото: bank.gov.ua
Національний банк України з 29 липня 2023 року відновив здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 червня 2022 року № 121 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60”. Тепер їх відновлюють у дистанційному форматі ─ без безпосереднього перебування працівників НБУ в банках та установах, але за можливості надання банками віддаленого доступу.
Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоров’я працівників наглядових об’єктів та НБУ в період дії воєнного стану.
Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.
Раніше ми писали про те, до кол-центру якого банку найскладніше додзвонитися.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
- У НБУ виступили проти відмови від готівки
- TikTok як альтернатива банкам: фінансова грамотність звідки не очікували
- Як переглянути кредитну історію: інструкція
