Нацбанк України анулював ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор» (ЄДРПОУ 38945479) усі ліцензії на провадження діяльності з надання фінпослуг (факторинг, кошти в позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту)
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 28 грудня 2023 року, інформує пресслужба регулятора.
У листопаді цього року НБУ призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінкомпанії. Однак, коли представники Нацбанку намагались її здійснити, було зафіксовано факт відмови (у зв’язку з відсутністю в перший день перевірки за місцезнаходженням фінансової компанії особи, уповноваженої представляти її інтереси під час проведення перевірки).
«Відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінансової компанії під час проведення перевірки, є підставою для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Це визначено вимогами законодавства України, зокрема у статті 381 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та підпункті 4 пункту 5 розділу II Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2022 року № 247», — зазначають у пресслужбі НБУ.
Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності з 29 грудня 2023 року.
Цікаве по темі: НБУ пом’якшує обмеження для населення та бізнесу
Нещодавно Нацбанк також застосував до двох страховиків заходи впливу у вигляді штрафних санкцій в розмірі 34 000,00 грн до кожного. Мова йде про ПрАТ «Страхова Компанія «Саламандра» (ЄДРПОУ 21870998) і ПрАТ «СК «Юнівес» (ЄДРПОУ 32638319). Детальніше читайте тут.
27 грудня пресслужба регулятора також повідомила про штрафи наступним компаніям:
- ТОВ «Лізингова Компанія» «Атон-ХХІ» (ЄДРПОУ 37441008) — за несвоєчасне подання регулятору звітності за III квартал 2023 року;
- ТОВ «Фінансова Компанія «Роял Фінанс 1» (ЄДРПОУ 43105522) — за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора.
Нагадаємо, що НБУ проведе наступного року виїзний моніторинг чотирьох об’єктів оверсайту — великих банків та фінансових компаній:
- АТ «Райффайзенбанк» (ІІ квартал);
- ТОВ ФК «Свіфт Гарант» (ІІІ квартал);
- АТ «Ощадбанк» ( ІІІ квартал);
- ТОВ ФК «Нова Пей» (ІV квартал).
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки готівкової валюти банки ввезли в Україну у 2023 році — НБУ
Коли фінустанови почнуть перевіряти щодо посиленої аутентифікації платежів — НБУ
Як затримка з фіндопомогою Україні вплине на валютний ринок — НБУ
Telegram
Viber