Банки оштрафованы регулятором за нарушения финмониторинга
НБУ оштрафовал три банка. Фото: rajexpress.co
Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В марте оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк возглавляет Александр Тихомиров.
Всем трем финучреждениям, а также Укрбудинвестбанку выписаны письменные предостережения за нарушения.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что сбережения украинцев сократились почти на 70 млрд грн. При этом номинальные доходы населения выросли на 24,4%
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван лучший банк в Украине по версии Global Finance
По материалам minfin.com.ua
Telegram
Viber