Хотя НБУ пока не требует предоставления финансовой информации
НБУ собирает сведения о банковских счетах влиятельных украинцев. Фото: ebaumsworld.com
Национальный банк Украины обязал финучреждения предоставить информацию о публичных лицах, которые являются клиентами этих финучреждений. Регулятор также запросил информацию о близких и лицах, связанных с публичными лицами. Информация должна быть предоставлена Нацбанку до 7 декабря 2016 года.
Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.
Согласно закону №198-VIII в категорию «публичных лиц» относят:
— государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей,
— руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры, руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов,
— руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%,
— членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
Следует уточнить, что НБУ не требует предоставления финансовой информации, данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. В анкете для Нацбанка финучреждения укажут имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также являются клиентами этого банка.
Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ снова смягчил валютные ограничения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ будет продавать залоговое имущество через ProZorro
По материалам ubr.ua
Telegram
Viber