Швейцарский регулятор обвинил Rothschild Bank в махинациях, связанных с фондом 1MDB
Один из старейших банков мира обвинили в махинациях. Фото: theregister.co.uk
Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов по борьбе с отмыванием денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
Обе кредитных организации, по мнению регулятора, не смогли четко объяснить происхождение средств, полученных от «клиента, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег».
Вместе с тем FINMA отмечает, что кредитные учреждения в инициативном порядке уже приняли ряд мер по приведению своей деятельности в соответствие с правилами против отмывания средств. Регулятор планирует направить в банки аудитора, который проведет оценку предпринимаемых шагов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что крупный украинский банк изменил свой логотип. Финучреждение уже начало официально использовать обновленный логотип.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быть или казаться: что делать банкам, чтобы клиенты не ушли в Amazon
По материалам banki.ru
Telegram
Viber