Шахраї відмили 15 млрд грн через сотні фіктивних фірм

До роботи конвертцентру причетні високопосадовці комерційних банків і навіть екс-керівництво Державної податкової служби

СБУ припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру. За час своєї діяльності у 2019-2020 роках в ньому організували обіг коштів на більше ніж 15 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Їх роль полягала в тому, щоб давати можливість злочинцям оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Це давало їм можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

“Під час обшуків в офісах і місцях проживання причетних до роботи конвертцентру правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів”, – сказано в повідомленні.

Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Раніше ми повідомляли, що кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували діяльність ботоферми, яка розповсюджувала деструктивну інформацію з РФ і так званої ДНР. Діяльність ботоферми була націлена, передусім, на створення і просування фейкових акаунтів і спільнот, що діяли в інтересах Росії та незаконних збройних формувань. Мета цієї організації – масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту Інтернет напередодні місцевих виборів. Це, за задумкою організаторів, мало дестабілізувати ситуацію в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засновник антивірусної компанії McAfee може сісти на 30 років: у чому його звинувачують