Незаконный оборот средств: в Украине ликвидирован крупный конвертцентр

Конвертцентр предоставляли компаниям услуги по уклонению от уплаты налогов

Незаконный оборот средств: в Украине ликвидирован крупный конвертцентр. Фото: censor.net.ua

В Одессе прокуратура и налоговая полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн грн. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, конвертцентр предоставлял компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы. Так, общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составил более 280 млн грн.

В Украине ликвидирован крупный конвертцентр. Фото: od.gp.gov.ua

В результате обысков в квартирах и офисах дельцов правоохранители изъяли документы и технику, включая: первичную бухгалтерскую документацию, черновики, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Согласно постановлениям суда арестованы банковские счета фиктивных фирм, которые были созданы специально для функционирования конвертцентра. В настоящий момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что киберполиция задержала хакеров за кражу паролей и данных украинцев. Хакеры распространяли вредоносное ПО под видом лицензионного на специализированных интернет-форумах и чатах криптобирж. Похищенные данные использовались для дальнейших противоправных действий и частично продавалась на соответствующих форумах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине задержали крупную группу интернет-мошенников