close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Danske Bank обвинили в отмывании денег

Прокуратура Дании выдвинула предварительные обвинения против Danske Bank

Danske Bank обвинили в отмывание денег. Фото: Obzor.lt

Правительство Дании обвинило банк в нарушении четырех пунктов законодательства касательно борьбы с отмыванием денег из-за продолжительных нарушений в эстонском филиале.

Расследование ведется с августа 2018 года. Отметим, что Danske Bank является крупнейшим коммерческим банком в Дании и ведущим банком Северной Европы.

Согласно данным, правонарушения начались в феврале 2007 года и продолжались до января 2016 года. Под подозрение попали почти все денежные переводы представителей в эстонском подразделении за этот период.

Банк заявил, что готов оказать помощь правоохранительным органам.

Мы полностью заинтересованы в расследовании данного нарушения и будем сотрудничать с прокуратурой. В последнее время мы воплотили в жизнь множество инициатив для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Нынешняя обстановка сильно отличается от той, что была во время подозрительной деятельности в Эстонии
Джеспер Нильсен
генеральный директор Danske Bank

Кроме того, к расследованию подключились регуляторы США и ЕС.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине завершена ликвидация еще одного банка. Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о прекращении функционирования банка «Таврика» как юридического лица.

Кроме того, сообщалось, что еще один банк в Украине признан неплатежеспособным. В НБУ было принято решение о признании ВТБ Банка неплатежеспособным, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранный банк поддержал запуск Apple Pay в своей украинской дочке

По материалам danskebank.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: