Прокуратура Дании выдвинула предварительные обвинения против Danske Bank
Danske Bank обвинили в отмывание денег. Фото: Obzor.lt
Правительство Дании обвинило банк в нарушении четырех пунктов законодательства касательно борьбы с отмыванием денег из-за продолжительных нарушений в эстонском филиале.
Расследование ведется с августа 2018 года. Отметим, что Danske Bank является крупнейшим коммерческим банком в Дании и ведущим банком Северной Европы.
Согласно данным, правонарушения начались в феврале 2007 года и продолжались до января 2016 года. Под подозрение попали почти все денежные переводы представителей в эстонском подразделении за этот период.
Банк заявил, что готов оказать помощь правоохранительным органам.
Кроме того, к расследованию подключились регуляторы США и ЕС.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что в Украине завершена ликвидация еще одного банка. Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о прекращении функционирования банка «Таврика» как юридического лица.
Кроме того, сообщалось, что еще один банк в Украине признан неплатежеспособным. В НБУ было принято решение о признании ВТБ Банка неплатежеспособным, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранный банк поддержал запуск Apple Pay в своей украинской дочке
По материалам danskebank.com
Telegram
Viber