close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

«Дочки» международных финансовых гигантов нарушили украинское законодательство — НБУ

Они получили письменные предупреждения от регулятора

Два крупных банка нарушили украинское законодательство. Фото: bank.gov.ua

Райффайзен банк Аваль и Креди Агриколь Банк получили в сентябре письменные предупреждения от Национального банка Украины за нарушения правил финансового мониторинга и валютного законодательства.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор применил меру воздействия к Райффайзен банку Аваль за невыполнение им функции агента валютного надзора. Речь идет о непредотвращении проведения операции клиента по переводу иностранной валюты на собственный счет, открытый в иностранном финучреждении, которое находится или зарегистрировано в государстве из «серого списка» FATF.

Креди Агриколь Банк также получил предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора. По информации НБУ, к банку применили меру воздействия за непредотвращение проведения операции клиента по переводу иностранной валюты на собственный счет, открытый в иностранном финучреждении из оффшорной зоны.

Кроме банков, НБУ также оштрафовал на 34 тыс грн финкомпанию «Платежный центр» за:

  1. нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей);
  2. предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка.

Напомним, начиная с октября 2005 года, Райффайзен Банк Аваль является частью австрийской банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Владельцем Креди Агриколь Банк является крупная французская финансовая группа Credit Agricole.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2015 году французский банк Credit Agricole согласился выплатить американским властям штраф в размере $787 млн за незаконные денежные переводы. Вопреки санкциям, наложенным американскими регуляторами, финучреждение проводило деньги из Ирана, Судана и других государств, через финансовую систему страны.

В 2017 году Национальный банк Украины оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 4,9 млн грн за нарушения требований валютного законодательства. Позже Окружной админсуд Киева открыл производство по иску банка к НБУ о признании наложения штрафа неправомерным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как оплатить коммунальные в приложении ПУМБ Online: ТОП популярных вопросов пользователей
Легализация азартных игр и «закат» необанков: интервью с управляющим партнером Stron Олегом Дерлюком

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: