close-btn

Должностных лиц Ощадбанка подозревают в краже $20 млн

В числе других подозреваемых — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив»

должностные лица Ощадбанка

Должностных лиц Ощадбанка подозревают в краже $20 млн. Фото: pexels.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностное лицо Ощадбанка. В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»); бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк»(уволился в 2015 году); бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас — глава отмеченного управления госбанка)».

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, а также оценщик.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний «Креатив», которые вступили в сговор с должностными лицами госбанка, подделали документы для получения кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника. После получения денег владельцы «Креатива» вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами они оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.

В результате коррупционной схемы из Ощадбанка фактически вывели 160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления, что привело к уменьшению активов АО «Ощадбанк» (ущерб) на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту
из сообщения НАБУ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что НБУ выявил подозрительные операции в десятках банков. В частности, банк предоставил информацию СБУ о 36 банках и 8 небанковских финансовых учреждений. Кроме того, Нацбанк может начать контролировать страховщиков и другие компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский бизнес предупреждают о масштабных проверках

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: