НБУ помогает правохранительным органам выявлять мошенников
НБУ информирует правоохранительные органы о нарушениях. Фото: economics.unian.net
За 9 месяцев 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) отправил более 40 писем в правоохранительные органы, которые свидетельствуют о преступной деятельности и подозрительных клиентах. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.
Эти данные НБУ получил после проведения ряда проверок по соблюдению валютного законодательства.
Банк предоставил информацию Службе безопасности Украины (СБУ) о 36 банках и 8 небанковских финансовых учреждений. В основном она касается проведения тех финансовых операций, которые могут быть связаны с уклонением от налогообложения, переводом безналичных средств в наличные, фиктивным предпринимательством, легализацией криминальных доходов.
НБУ отправил 29 писем, в которых сообщает о подозрительных клиентах и их финансовых операциях на сумму 54,5 млрд грн, $68,1 млн, €9,4 млн. Также банк отправил 11 писем с данными о крупномасштабных финансовых операциях клиентов на общую сумму более 58,8 млн грн, $315,2 млн, €1,6 млн и 57,2 млн руб.
Кроме того, в Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло 5 писем о подозрительных финансовых операциях.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что НБУ может начать контролировать страховщиков и другие компании. НБУ подготовил и обнародовал проект Белой книги, в которой представил свое видение нового регулирования небанковского финансового рынка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский бизнес предупреждают о масштабных проверках
Telegram
Viber