Должностных лиц Ощадбанка подозревают в краже $20 млн

В числе других подозреваемых — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив»

Должностных лиц Ощадбанка подозревают в краже $20 млн. Фото: pexels.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностное лицо Ощадбанка. В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»); бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк»(уволился в 2015 году); бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас — глава отмеченного управления госбанка)».

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, а также оценщик.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний «Креатив», которые вступили в сговор с должностными лицами госбанка, подделали документы для получения кредита на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника. После получения денег владельцы «Креатива» вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами они оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что НБУ выявил подозрительные операции в десятках банков. В частности, банк предоставил информацию СБУ о 36 банках и 8 небанковских финансовых учреждений. Кроме того, Нацбанк может начать контролировать страховщиков и другие компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский бизнес предупреждают о масштабных проверках