Ранее регулятор применил меры воздействия к финучреждениям за нарушения ими требований финмониторинга
НБУ вернул миллионы гривен оштрафованным банкам
Национальный банк Украины вернул более 16 млн грн ранее оштрафованным Universal Bank и Международному Инвестиционному Банку (МИБ). Как сообщает пресс-служба НБУ, Верховный Суд оставил без изменений судебные решения об отмене штрафов, наложенных регулятором на финансовые учреждения.
В Нацбанке отметили, что дело по Universal Bank рассматривалось Верховным Судом без участия представителей НБУ, несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.
За что оштрафовали банки
В январе 2019 года НБУ наложил на Universal Bank штраф в размере 14,4 млн грн.
В Нацбанке заявили, что в период с 21 января 2016 года по 6 июня 2017-го клиенты банка провели финансовые операции по переводу средств, «характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн».
Фото: bank.gov.ua
В феврале 2018-го регулятор также наложил штраф на МИБ в размере более 2 млн грн.
Так, регулятор установил, что с 8 августа 2016 года по 8 июня 2017-го на счета 15 физлиц и одного юрлица поступили 1,7 млрд грн от ПАО «Всеукраинский банк развития», 100% акций которого принадлежат старшему сыну Виктора Януковича — Александру. После проведения перевода около 1,4 млрд грн были выданы наличными через кассу головного офиса МИБ.
Как позже выяснил Нацбанк, в МИБ были перечислены средства клиентов ВБР, которые не соответствуют их финансовому положению. Кроме того, восемь отправителей оказались сотрудниками ВБР. Таким образом, подчеркнули в НБУ, МИБ не провел необходимых проверок согласно требованиям финансового мониторинга.
Фото: bank.gov.ua
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В апреле этого года МИБ получил письменное предостережение от Нацбанка за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждому селу — по банку: все за и против создания почтового банка в Украине
