Нові сервіси на основі штучного інтелекту та машинного навчання виявлятимуть реальних власників криптогаманців
Директор Центру моніторингу та аналізу боротьби з відмиванням грошей Народного банку Китаю Гоу Веньцзюнь цього тижня виступив із заявою про необхідність розробити та впровадити механізм контролю криптовалютних транзакцій як першорядний захід для посилення держрегулювання. За його словами, зараз з боку криптоіндустрії продовжує надходити загроза для національного суверенітету, валюти та цілісності фінансової системи Китаю.
Водночас у світі існують випробувані ефективні практики з нагляду за віртуальними активами, які слід запозичити. При цьому відстеження цифрових валют необхідно умовно поділити на чотири аспекти. По-перше, державі потрібно проясняти нефінансові атрибути віртуальних активів та вдосконалювати регулювання.
«Ми повинні зберігати постійний високий рівень пильності, дивитися на еволюцію віртуальних активів та розвиток базових технологій об’єктивно та нейтрально», – наголосив Веньцзюнь.
По-друге, необхідно розширити програми моніторингу та досліджень операцій, що здійснюються за допомогою токенів, щоб краще розуміти їхню суть. По-третє, центробанк або служби фінмоніторингу мають застосовувати новітні системи на основі штучного інтелекту та машинного навчання для якнайшвидшого виявлення реальних власників криптогаманців.
По-четверте, Веньцзюнь рекомендував розширити співпрацю та обмін інформацією із закордонними агентствами фінансової розвідки «для формування міжнародних спільних сил боротьби зі злочинами з використанням віртуальних активів».
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Тріади та копи Китаю полюють на боса мафії, який вкрав криптовалюту на $2,6 млн. Повідомляється, що банда викрала 39-річного гонконгця 6 листопада. «Покупець», якого той зустрів у мережі, заманив чоловіка в промислову будівлю, щоб нібито придбати 4 мільйони гонконгських доларів ($513 000 у USDT).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім ввів санкції проти китайських компаній, які вивчають квантові технології
За матеріалами сайту forklog.com
Telegram
Viber