Новейшие сервисы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения будут выявлять реальных владельцев криптокошельков
Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь на этой неделе выступил с заявлением о необходимости разработать и внедрить механизм контроля криптовалютных транзакций в качестве первостепенной меры по усилению госрегулирования. По его словам, в настоящий момент со стороны криптоиндустрии продолжает исходить угроза для национального суверенитета, валюты и целостности финансовой системы Китая.
Одновременно с этим в мире существуют опробованные эффективные практики по надзору за виртуальными активами, которые следует перенять. При этом отслеживание цифровых валют необходимо условно разделить на четыре аспекта. Во-первых, государству нужно прояснять нефинансовые атрибуты виртуальных активов и совершенствовать регулирование.
«Мы должны сохранять постоянный высокий уровень бдительности, смотреть на эволюцию виртуальных активов и развитие базовых технологий объективно и нейтрально», — подчеркнул Вэньцзюнь.
Во-вторых, необходимо расширить программы мониторинга и исследований операций, осуществляемых с помощью токенов, чтобы лучше понимать их суть. В-третьих, центробанк или службы финмониторинга должны применять новейшие системы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для скорейшего выявления реальных владельцев криптокошельков.
В-четвертых, Вэньцзюнь рекомендовал расширить сотрудничество и обмен информацией с зарубежными агентствами финансовой разведки «для формирования международных совместных сил по борьбе с преступлениями с использованием виртуальных активов».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Триады и копы Китая охотятся на босса мафии, укравшего криптовалюту на $2,6 млн. Сообщается, что банда похитила 39-летнего гонконгца 6 ноября. «Покупатель», которого тот встретил в сети, заманил мужчину в промышленное здание, чтобы «купить» 4 миллиона гонконгских долларов ($513 000 в USDT).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом ввел санкции против китайских компаний, изучающих квантовые технологии
По материалам сайта forklog.com
