close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Минюст США начал расследование против криптобиржи Binance по подозрению в отмывании денег

Американские власти выразили обеспокоенность по поводу того, что на криптовалютной площадке осуществляются незаконные транзакции с целью сокрытия прибыли от налоговых органов страны

Фото: ccn.com

Министерство юстиции и Налоговое управление Соединенных Штатов инициировали совместное расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи мира — Binance. Сотрудники ведомств проверяют финансовую документацию компании на предмет наличия свидетельств, подтверждающих возможные операции по отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Пресс-секретарь криптобиржи Джессика Юнг уверяет, что компания очень серьезно относится к своим юридическим обязательствам, и в полной мере взаимодействует с регуляторами и правоохранительными органами. Однако какие-либо подробности из материалов дела обнародованы не были.

Официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу того, что криптовалюту используют для сокрытия незаконных транзакций, включая кражи и торговлю наркотиками. А также что американцы, которые заработали крупные состояния, уклоняются от уплаты налогов.

Криптобиржа Binance начала свою деятельность в 2017 году. Ее руководителем является Чанпэн Чжао. Компания Binance подчиняется налоговой юрисдикции Каймановых островов, а ее основной операционный офис находится в Сингапуре. На фоне сообщений о начале расследования стоимость токена Binance Coin обвалилась на 9%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

13 мая Государственная служба специальной связи и защиты информации представила Киберцентр UA30 — государственный центр реагирования на киберинциденты, а также получения навыков и знаний в сфере киберзащиты. Это первый шаг к построению системы киберзащиты мирового уровня, сообщается на правительственном портале. Читать далее…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безопасные платежи с Apple Pay: чек-лист

По материалам сайта bloomberg.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме