close-btn

Нацбанк зафиксировал ряд подозрительных сделок на огромные суммы

Нацбанк в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 НФУ

НБУ зафиксировал ряд подозрительных сделок на огромные суммы. Фото: pexels.com

В I полугодии 2018 НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн грн, $142,9 млн и 25,5 млн российских рублей.

В основном предоставленная ​​информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ упростил привлечение внешних валютных кредитов. Нацбанк упростил для отечественных заемщиков привлечение кредитов из внешних источников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из старейших банков мира обвинили в махинациях

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: